青岛海尔股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会

2019-11-06 00:50   作者:admin   出处:原创    

  导读: 原题目:青岛海尔股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、

  原题目:青岛海尔股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017年6月28日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔父亲学A108室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次会由公司董事会招集儿子,表决方法为即兴场开票与网绕开票相结合的方法。本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》(信称“《公司法》”)、《上海证券买进卖所股票上市规则》和《公司章程》的拥关于规则。公司延聘了北边京市金杜律师事政所张若然律师和李落律师对本次股东方父亲会终止见证。公司副董事长谭丽霞女男掌管即兴场会。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、 公司在任董事9人,列席4人,董事梁海地脊、周波滔、彭剑锋、吴澄、刘海峰因事不能列席此次会;

  2、 公司在任监事3人,列席3人;

  3、 公司董事会秘书、财政尽监及公司延聘的律师列席了本次股东方父亲会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司2016年度财政决算报告》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  2、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司2016年年报及摘要报告》

  3、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司2016年度董事会工干报告》

  4、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司2016年度外面部把持审计报告》

  5、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司2016年度盈利分派预案》

  6、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司关于续聘会计师师事政所的议案》

  7、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司关于估计2017年度日日相干买进卖的议案》

  8、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司关于估计2017年度为儿分店供担保情景的议案》

  9、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司关于展多面汇资产衍生品事情的议案》

  10、 议案名称:《青岛海尔股份拥有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

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